Tag: money laundering

Die Europäische Kommission wird die Einführung neuer Vorschriften für Überweisungen vorschlagen, die die Terrorismusfinanzierung erschweren sollen.

Der Vorschlag für eine dritte Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche hat Kontroversen ausgelöst. Über das Ziel der Richtlinie, darunter die Erschwerung der Terrorismusfinanzierung, besteht zwar Einigkeit, aber ihre möglichen Folgen für Grundrechte beunruhigen Unternehmen, Anwälte und politische Kommentatoren.

Der Vorschlag für eine dritte Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche hat Kontroversen ausgelöst. Über das Ziel der Richtlinie, darunter die Erschwerung der Terrorismusfinanzierung, besteht zwar Einigkeit, aber ihre Folgen für Grundrechte beunruhigen Unternehmen, Anwälte und politische Kommentatoren.

Die irische Präsidentschaft hat den Kampf gegen das organsierte Verbrechen zu einer ihrer Prioritäten gemacht. Der jüngste Bericht von Europol zeigt jedoch, dass organisiertes Verbrechen und seine Anwendungsbereiche zunehmen, und dass es immer mehr von der albanischen Mafia bestimmt wird.

Sechs Mitgliedstaaten könnten sich vor dem Europäischen Gerichtshof verantworten müssen, wenn sie die Richtlinie zur Geldwäsche nicht bald in nationales Recht umsetzen.

The finance ministers of the 15 EU Member States and 13 candidate countries discussed measures against the financing of terrorism, as well as structural reforms and macroeconomic stability at their second meeting on 4 December.

On Wednesday 17 October, the European Parliament's delegation to the conciliation committee approved the compromise reached on the money-laundering directive.

The European Parliament and the Council finalised a conciliation compromise on the directive to prevent money laundering. The breakthrough was possible as a result of the increased importance of tackling money laundering in the context of the international fight against terrorism.

Banks in Liechtenstein will no longer allow new customers to have anonymous bank accounts.