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La Commission européenne va proposer la mise en place de règles plus strictes en matière de contrôle des virements de capitaux, l'objectif étant de mieux faire obstacle au financement d'activités terroristes.   

Malgré l'hostilité qu'elle suscite auprès d'une majorité de professionnels du secteur bancaire et financier, la proposition de troisième directive sur le blanchiment d'argent a reçu l'approbation du Conseil des ministres des finances le 7 juin 2005. Si son objectif - s'attaquer aux circuits de financement du terrorisme - n'est guère remis en cause, ce sont les moyens retenus (ainsi que leurs implications en termes économiques et de protection des droits fondamentaux) qui provoquent l'inquiétude des spécialistes de la sphère financière.

Une proposition de texte en vue de l'adoption d'une troisième directive sur le blanchiment d'argent commence à susciter des remous. Visant notamment à faire obstable au financement d'activités terroristes, le texte remettrait en cause un certain nombre de droits fondamentaux, soulignent un certain nombre de professionnels (représentants d'entreprises, juristes, commentateurs politiques). 

La présidence irlandaise a fait de la lutte contre la criminalité organisée l'une de ses priorités. D'après le dernier rapport d'Europol, le crime organisé se développe et ses activités se diversifient, notamment sous l'influence grandissante de la mafia albanaise.

Six Etats membres pourraient faire l'objet de poursuites devant la Cour européenne de justice s'ils ne transposent pas rapidement la directive contre le blanchiment d'argent dans leurs droits nationaux respectifs.

Les ministres des finances des Quinze et des pays candidats se sont rencontrés à Bruxelles le 4 décembre pour discuter des mesures contre le financement du terrorisme, des réformes structurelles et de la stabilité macro-économique.

Le mercredi 17 octobre, la délégation du Parlement européen auprès du comité de conciliation a approuvé le compromis sur la directive relative au blanchiment d'argent.

Le Parlement européen et le Conseil ont finalisé un compromis de conciliation sur la directive relative à la prévention du blanchiment d'argent. Ce progrès a été rendu possible par l'importance accrue d'affronter le blanchiment d'argent, dans le contexte de la lutte internationale contre le terrorisme.

Banks in Liechtenstein will no longer allow new customers to have anonymous bank accounts.